Суд оставил арест на 1,42 млрд рублей
Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции, вынесенное по требованию прокуратуры Московской области. В результате арестованы банковские счета ООО «ПИК‑Инвестпроект», а также компаний «Максимум‑инвест» и «ЛВН‑Маркет» на общую сумму 1,42 млрд рублей.
Решение суда
Суд признал обоснованным требование прокуратуры о необходимости сохранить арестованные средства до окончательного разрешения спора. Таким образом, указанные компании не могут распоряжаться замороженными средствами, пока не будет вынесено окончательное решение по делу.
Как возникла сделка
В 2021 году строительный проект «Люблино град» заключил договор с ООО «ПИК‑Инвестпроект» о продаже 100 % долей в компании «ЛВН‑Маркет». По условиям договора стоимость сделки была определена в размере 1,42 млрд рублей. Сумма была перечислена, однако спустя несколько месяцев стороны подписали соглашение о расторжении предварительного договора, что создало правовую неопределённость.
Перевод прав требования
После расторжения первоначального договора права требования по сделке были переданы Акционерному обществу «Максимум‑инвест». В качестве поручителя по обязательствам выступила компания «ЛВН‑Маркет», что означало её готовность покрыть возможные долги в случае неисполнения обязательств.
Судебные разбирательства 2024 года
В 2024 году «Максимум‑инвест» потребовала от «ЛВН‑Маркет» возврата средств и подала иск в Московский арбитражный суд. Позднее истец отказался от своего заявления, но прокуратура, выступающая в качестве третьего лица, заявила, что в деле отсутствуют доказательства реальности сделок и их экономического смысла, указывая на возможную схему уклонения от уплаты налогов. Суд принял позицию прокуратуры и отказал «Максимум‑инвест» в отзыве иска.
Дальнейшие действия прокуратуры
Прокуратура продолжает добиваться признания указанных сделок недействительными. Если суд подтвердит эту позицию, это может привести к дополнительным финансовым последствиям для всех участников сделки, включая возможные штрафы и обязательство возврата замороженных средств.
Ситуация остаётся динамичной, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от решений высших судебных инстанций и действий прокуратуры.